Screening AML

Contrôlez chaque utilisateur par rapport aux
listes de risque mondiales

Screening AML en temps réel contre les listes de sanctions, bases PEP, médias négatifs et listes de surveillance — en un seul appel API.

Démarrer le screening Voir la couverture
Évaluation du risque EN DIRECT
AK
Amara Kofi
NGA-2024-00391
Screening
Risque faible
82 %

Aucune correspondance trouvée sur les listes principales

Risque moyen
13 %

Proche d'un PEP — vigilance renforcée suggérée

Risque élevé
5 %

Sanctions ou médias négatifs confirmés

Dernier contrôle il y a 0,43 s
Couverture

Catégories de screening complètes

Un seul appel API déclenche le screening simultané des quatre catégories de risque, avec des résultats renvoyés en millisecondes.

Listes de sanctions

OFAC SDN, Conseil de sécurité de l'ONU, liste consolidée de l'UE, FATF et plus de 100 listes de sanctions gouvernementales — mises à jour quasiment en temps réel.

OFAC Conseil de sécurité de l'ONU Liste consolidée de l'UE FATF +100 autres

Screening PEP

Identifiez les personnes politiquement exposées, leurs proches associés et membres de leur famille dans plus de 240 juridictions — y compris tous les pays africains.

240+
Juridictions
1,2 M+
Fiches PEP
Quotidiennes
Mises à jour

Médias négatifs

Analyse assistée par IA des actualités mondiales, dossiers judiciaires et sources médiatiques à la recherche de signaux de criminalité financière, de fraude, de corruption et d'actions réglementaires.

Criminalité financière et fraude
Corruption et pots-de-vin
Actions d'application réglementaire
Allégations de blanchiment d'argent

Listes de surveillance

Accédez à nos listes de surveillance de la fraude propriétaires et aux bases de données contribuées par nos partenaires, couvrant les acteurs malveillants connus dans les écosystèmes financiers africains — mises à jour quotidiennement.

MATCH Notice rouge Interpol — MATCH_0012
FUZZY Variante de nom détectée — score 0,89
CLEAR Liste de surveillance EFCC — aucun résultat
Intelligence des données

Sources de données mondiales et régionales

Nous agrégeons, normalisons et mettons à jour en continu les données des bases AML et de conformité les plus fiables au monde — avec une profondeur particulière sur les organismes de réglementation africains.

Mises à jour toutes les 24 heures
Toutes les sources sont actualisées quotidiennement ou à chaque événement
Liste OFAC SDN
Conseil de sécurité de l'ONU
Liste consolidée de l'UE
HM Treasury (Royaume-Uni)
Notices Interpol
Listes de surveillance de l'Union Africaine
Listes réglementaires CBN
Registre BCEAO UEMOA
Flux de renseignement EFCC
Listes grise et noire du FATF
Médias négatifs (plus de 100 000 sources)
Liste d'exclusion de la Banque mondiale
Processus

Comment fonctionne le screening

De la soumission à la décision en millisecondes. Votre équipe obtient un rapport de risque structuré, pas seulement une liste brute.

Soumettre l'utilisateur

Nom, date de naissance, pays, numéro d'identité

Moteur de correspondance

Correspondance floue et exacte sur toutes les listes

Score de risque

Score de 0 à 100 avec preuves de correspondance

File de révision

Les cas signalés sont routés vers un analyste

Décision

Approuver, signaler ou bloquer — selon vos règles

Intégration rapide

Ajoutez l'AML à votre stack
en quelques minutes

Un seul appel API REST. Réponse JSON structurée. Aucune expertise en conformité requise pour démarrer.

Obtenir l'accès API Contacter l'équipe conformité