Restez en avance sur les réglementations GAFI et VASP tout en intégrant rapidement des utilisateurs dans plusieurs juridictions.
Les plateformes crypto évoluent à la frontière de la réglementation, avec des bases d'utilisateurs à haut risque et une portée mondiale.
Les plateformes crypto doivent identifier les expéditeurs et bénéficiaires des transactions importantes, une exigence complexe qui varie selon les juridictions.
L'anonymat attire le blanchiment d'argent, les escroqueries et les acteurs sanctionnés qui exploitent la nature pseudonyme des transactions blockchain.
Des utilisateurs venus de centaines de pays apportent des documents d'identité et des exigences légales différents, rendant un KYC universel impraticable.
Une pile de conformité complète pour les plateformes d'échange crypto et les protocoles Web3.
Acceptez et vérifiez plus de 200 types de documents provenant de 240+ juridictions grâce à des contrôles d'authenticité assistés par IA.
Empêchez l'usurpation grâce à une détection de vivacité passive et à la correspondance faciale avec la photo du document vérifié.
Contrôlez portefeuilles et utilisateurs par rapport à plus de 100 listes de sanctions mondiales et régionales, avec des temps de réponse inférieurs à la seconde.
Identifiez les personnes politiquement exposées grâce à des bases de données PEP complètes, mises à jour en temps réel.
Contrôlez les utilisateurs par rapport aux actualités négatives et aux médias défavorables pour révéler des risques réputationnels cachés.
Surveillez en continu les utilisateurs existants par rapport aux listes de sanctions et PEP, avec des alertes en cas de changement de statut de risque.
Des workflows préconstruits conçus pour les prestataires de services d'actifs virtuels (VASP) afin de satisfaire aux exigences de la règle de voyage du GAFI.
Appliquez une intensité de vérification proportionnée selon le profil de risque de l'utilisateur, le montant de la transaction et la géographie.
240+
Juridictions couvertes
100+
Listes de sanctions surveillées
Temps réel
Screening
99,8%
SLA de disponibilité
Des plateformes d'échange centralisées aux protocoles DeFi, une infrastructure de conformité pour tout l'écosystème crypto.
Vérifiez les nouveaux utilisateurs d'une plateforme d'échange avec un KYC rapide qui ne compromet ni les taux de conversion ni l'expérience utilisateur.
En savoir plus →Déclenchez automatiquement une diligence raisonnable renforcée pour les transferts de valeur élevée afin de satisfaire aux obligations de la règle de voyage et de l'AML.
En savoir plus →Intégrez des contrôles KYC et AML aux points d'interaction des smart contracts pour des applications de finance décentralisée conformes.
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