Vérification d'Entreprise (KYB)

Vérifiez n'importe quelle entreprise
à travers l'Afrique
en quelques minutes

Accédez aux données des registres en direct, vérifiez les dirigeants, contrôlez les bénéficiaires effectifs et évaluez le risque de l'entreprise — le tout via une seule API.

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Rapport KYB
Vérifié
F
Bitwisi Group SA
RC : 1204893  ·  Douala, Cameroun
Fintech Constituée en 2019
Enregistrement CAC confirmé
Réussi
Dirigeants vérifiés (3/3)
Réussi
Screening des sanctions
Clair
Bénéficiaire effectif
À examiner
Score de risque global
Faible — 18
18 %
Périmètre

Ce que nous vérifions

Une vérification d'entreprise à spectre complet couvrant l'identité légale, la structure de propriété, le statut de conformité et la santé financière.

Identité de l'entreprise
Enregistrement de l'entreprise
Confirmation en direct à partir des bases de données des registres gouvernementaux
Nom commercial et adresse
Nom commercial vérifié, adresse enregistrée et statut opérationnel
Identification des dirigeants
Vérification d'identité de chaque dirigeant listé via un contrôle de document d'identité
Bénéficiaire effectif
Cartographie des bénéficiaires effectifs (UBO) pour les entités dont les seuils de participation dépassent 10 % ou 25 %
Conformité et risque
Numéro d'identification fiscale
Vérification TIN / FIRS / GRA par rapport aux registres de l'administration fiscale nationale
Licences commerciales
Licences d'exploitation sectorielles, CBN, SEC et enregistrements auprès des ordres professionnels
Santé financière
Comptes déposés, statut actif/dissous, contrôles d'insolvabilité
Liens avec les sanctions et les PEP
Contrôle de l'entité et de toutes les personnes associées par rapport aux listes de surveillance mondiales
Couverture

Conçu pour l'Afrique

Intégrations directes avec les registres d'entreprises gouvernementaux dans plus de 25 pays africains — et cela continue de croître.

Nigeria Ghana Kenya Afrique du Sud Sénégal Côte d'Ivoire Ouganda Tanzanie Rwanda Cameroun Éthiopie Zambie Zimbabwe Mozambique Bénin Togo Mali RD Congo
De nouveaux pays ajoutés chaque trimestre
Comment ça marche

Du nom au rapport vérifié

Notre moteur KYB se connecte directement aux sources officielles — pas d'étapes manuelles, pas de formulaires PDF, pas de délais.

700k+
Entités vérifiables
25+
Pays africains
15+
Sources de registres
<5s
Temps de recherche moyen
1

Soumettre les informations de l'entreprise

Fournissez le nom de l'entreprise, le numéro d'enregistrement et le pays. C'est tout ce dont nous avons besoin pour commencer.

POST /v1/kyb/verify
{"company_name": "Fintrac Holdings",
 "reg_number": "RC1204893",
 "country": "NGA"}
2

Recherche dans les registres

Nous interrogeons les registres gouvernementaux officiels en temps réel — CAC au Nigeria, GRA au Ghana, BRS au Kenya, CIPC en Afrique du Sud, et plus de 20 autres. Aucune donnée en cache ou obsolète.

CAC (Nigeria) CIPC (Afrique du Sud) BRS (Kenya) +20 autres
3

Vérification des dirigeants

Chaque dirigeant listé est recoupé avec nos registres d'identité, les listes de sanctions, les bases PEP et les sources de médias négatifs. Les signalements sont présentés avec des liens vers les preuves.

4

Évaluation du risque

Un score de risque composite (0–100) est calculé en fonction de la structure de propriété, du secteur d'activité, du risque pays, de l'exposition aux sanctions et des correspondances sur les listes de surveillance.

5

Rapport livré

Un rapport JSON entièrement structuré est livré via l'API ou affiché dans votre tableau de bord de conformité — incluant toutes les données extraites, les scores de risque et les éléments signalés avec des liens sources.

Pour commencer

Connaissez chaque entreprise
avec laquelle vous travaillez.

Arrêtez d'intégrer des sociétés écrans et des entités à haut risque. Obtenez un rapport KYB vérifié en moins de 5 secondes.

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