Répondez aux exigences réglementaires KYC, AML et KYB tout en offrant une expérience d'intégration client fluide.
Les banques et institutions de microfinance évoluent dans des environnements réglementaires stricts avec des exigences de vérification complexes.
Les banques s'exposent à de lourdes sanctions en cas de non-conformité KYC et AML, ce qui exige des processus de vérification irréprochables à chaque étape.
Des standards de vérification incohérents entre les canaux physiques et digitaux créent des failles de conformité et une expérience client fragmentée.
Vérifier les sociétés, dirigeants et bénéficiaires effectifs exige un accès approfondi aux données et des processus de diligence raisonnable à plusieurs niveaux.
Une infrastructure de conformité de bout en bout pour les institutions bancaires modernes.
Vérifiez instantanément les cartes d'identité nationales, passeports et justificatifs de domicile dans tous les marchés africains pris en charge.
Contrôlez clients et transactions en temps réel par rapport aux listes OFAC, ONU, UE et aux sanctions régionales africaines.
Vérifiez les sociétés dans plus de 25 marchés africains grâce à des sources de registres officielles et des données structurées.
Identifiez et vérifiez les bénéficiaires effectifs et les dirigeants d'entreprise grâce à des processus de diligence raisonnable automatisés.
Attribuez des scores de risque dynamiques aux clients selon la qualité des documents, les signaux comportementaux et les résultats des sources de données.
Générez des rapports conformes et des pistes d'audit de vérification exportables pour vos déclarations réglementaires.
Connectez-vous facilement à votre système bancaire central via une API RESTful, des webhooks ou des connecteurs préconstruits.
Anticipez les évolutions réglementaires grâce à des ajustements automatiques de vos processus au fil des changements de règles de conformité.
25+
Marchés africains
700k+
Entreprises vérifiables
15+
Sources de registres
<5s
Temps de recherche KYB
De l'ouverture de compte de détail à la diligence raisonnable des entreprises, conçu pour tous les flux bancaires.
Digitalisez l'intégration des clients particuliers avec vérification automatisée des documents et contrôles de vivacité — en agence ou en digital.
En savoir plus →Effectuez une vérification d'entreprise complète incluant les contrôles de registre, la vérification des dirigeants et l'identification des bénéficiaires effectifs.
En savoir plus →Vérifiez l'identité des emprunteurs et effectuez des contrôles AML dans le cadre de votre processus de demande et d'approbation de crédit.
En savoir plus →Rejoignez les banques et institutions de microfinance à travers l'Afrique qui utilisent ID Verif Trust pour répondre aux exigences réglementaires en toute confiance.
Commencer